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| Operação visa combater o crime de lavagem de dinheiro na venda de títulos de capitalização. Foto: Divulgação / Polícia Federal |
A Policia Federal realiza, nesta terça-feira (22), uma operação de combate a um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio da venda de títulos de capitalização. Os mandados são cumpridos em 13 cidades de cinco Estados.
A Polícia Federal representou por 27 ordens judiciais nas cidades de Belo Horizonte e Varginha, Porto Alegre (RS), Chapecó (SC), Blumenau (SC), São Paulo (SP), Presidente Prudente (SP), Matão (SP), Caruaru (PE), Garanhuns (PE) e Cachoeirinha (PE).
Empresa investigada
O alvo da operação é a empresa Sul Minas Cap, que encerrou suas atividades em 2016. Após o encerramento das atividades os dirigentes da Sul Minas Cap migraram para outros estados.
A empresa que atualmente comercializa títulos de capitalização não possui vinculação societária com a pretérita investigada, afirmou o delegado da Policia Federal João Carlos Girotto.
Investigação
A investigação aponta que o grupo criminoso vendia os títulos e omitia o volume de dinheiro efetivamente arrecadado. Também há suspeita de desvio em parte do dinheiro que deveria ser direcionado a entidades beneficentes ou de utilidade pública.
Os alvos da operação são empresários e ganhadores de prêmios de 2015 e 2016. Alguns deles chegaram a faturar R$ 300 mil. Segundo a PF, ao todo, o grupo criminoso pode ter movimentado R$ 12 milhões. A operação foi batizada de "Venerália".
Os investigados podem responder por crimes de lavagem de bens e valores, associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso. Somadas, as penas podem chegar a 22 anos de prisão.
